反洗钱我们共同的责任
什么是“洗钱”? 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法将它变为看似合法资金的行为和过程,主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
什么是“反洗钱”? 反洗钱就是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
什么是“洗钱”? 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法将它变为看似合法资金的行为和过程,主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
什么是“反洗钱”? 反洗钱就是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。