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【金融投资防骗手册】典型案例(八)交易场所要明辨 变相期货须防范

2019-10-28 09:15:20

时值中华人民共和国成立70周年,我们即将迎来由国际证监会组织(IOSCO)举办的“2019年世界投资者周”活动。9月30日至10月31日,在中国证监会投资者保护局的统一部署和安排下,川财证券将推出一系列世界投资者周相关文章,广泛传播财经知识,提升投资者的财经素养,进一步引导投资者树立理性投资理念。


交易场所要明辨  变相期货须防范


案情概要:2014年某日,投资者黎某接到一个电话,对方声称是国内某知名贵金属交易所会员,开展白银等贵金属现货交易,交易方式灵活,交易时间长,可以T+0,即买即卖,不限次数,做多做空都可以赚大钱;投资者不懂也没关系,公司有专家进行指导,还可以代投资者操作,盈利全归投资者,公司只收取规定的手续费。黎某一听,半信半疑,为稳妥起见,黎某决定去该公司办公现场“踩踩点”。按照业务员提供的地址,黎某来到某高档写字楼内,公司热情地接待了他,现场很是“像模像样”,秩序井然,咨询的投资者还真不少。黎某觉得这家公司“挺正规”,经简单了解后,当即办理了开户,投入资金七万元。然而在所谓“专家”“老师”的“一对一喊单”指导下,没过几天,因为做反行情以及高额的手续费,资金早已亏损大半。黎某随即举报了该公司。经查,该公司组织的交易行为具备期货交易特征,因涉嫌“非法组织期货交易活动”被公安机关立案调查。

案例警示:目前,一些地方交易场所的会员、代理商等,打着原油、黄金、白银等现货交易的旗号,以高额回报等方式劝诱客户以类期货交易方式进行交易。有的诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费,有的甚至与投资者进行对赌交易,造成投资者损失。投资者一定要擦亮眼睛、加强防范。


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