北京指南针科技发展股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

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北京指南针科技发展股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

来源：发布日期：2010-03-10

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    一,会议召开情况:
    北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2010年3月6日,在北京海淀区西直门外高粱桥斜街18号中苑宾馆迎春厅会议室召开了第八届董事会第二十八次会议.公司现有董事9人,实到董事8人,实际参加表决董事9人.董事范例因故未能出席会议,委托董事长王之杰代为表决.会议由董事长王之杰先生主持,监事会成员,董事会秘书及其他高管列席会议.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.
    二,会议表决情况:
    会议以现场投票方式通过如下议案:
    1,审议通过《2010年度公司经营战略和计划》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.
    2,审议通过《2010年度公司财务预算》,并提请公司股东大会审议;
    表决情况:7票同意,0票反对,2票弃权.2票弃权的董事均认为公司财务预算应进一步完善.
    3,审议通过《关于收购天津证券咨询有限公司中自然人股东股份的议案》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.
    4,审议通过《关于授权总经理资产处置权限的议案》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.
    5,审议通过《关于加强审计部工作独立性的议案》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.
    6,审议通过《关于提议召开公司临时股东大会的议案》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.
    三,公司2010年第一次临时股东大会通知如下:
    公司董事会决定召开公司2010年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    (一)会议时间:2010年3月27日下午2:00
    (二)会议地点:北京市海淀区学院南路15号院6号楼北发大厦B座501室
    (三)会议召集人:公司董事会
    (四)出席对象:
    1,截至2010年3月22日下午,股份报价转让结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人.
    2,公司董事,监事,高级管理人员及公司聘请的见证律师.
    (五)召开方式:现场会议
    (六)会议审议事项:
    1,审议《关于调整公司董,监事津贴标准的议案》,此议案经公司第八届二十七次董事会审议通过,于2010年1月26日在代办股份转让信息披露平台上公告;
    2,审议《2010年度公司财务预算》;
    (七)会议登记事项:
    1,登记时间:2010年3月24日至2009年3月25日(周末双休日除外)上午:9:0011:00,下午:1:004:00
    2,登记地点:北京市海淀区学院南路15号院6号楼北发大厦B座501室董事会秘书处.
    3,登记方式:
    出席会议的股东应持有以下文件办理登记:
    1)自然人股东持本人身份证,股东账户卡;
    2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书,股东账户卡和代理人身份证;
    3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡凭法人持股凭证,证券账户卡;
    4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件,股东账户卡.
    4,办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.《授权委托书》,《法定代表人身份证明书》请见附件.
    (八)会议联系方式:
    联系地址:北京海淀区学院南路15号院6号楼北发大厦B座501室
    联系电话:01082559820
    传真:0108222907001082559922
    邮政编码:100088
    联系人:谢元明
    (九)其他
    1,会议材料备于董事会办公室;
    2,临时提案请于会议召开十天前提交;
    3,本次大会预期半天,与会股东交通,食宿等费用自理.
    特此公告.
    北京指南针科技发展股份有限公司
    董事会
    2010年3月9日


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