北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知
来源：发布日期：2010-03-08
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
    一, 会议召开情况:
    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次会议于2010 年3 月5 日在公司二层会议室召开.会议的通知于2010 年2月25 日以通讯方式送达.会议应到董事11 人,实到董事11 人,会议由董事长林菁主持,公司监事及公司高级管理人员列席了会议.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.
    二, 会议表决情况:
    (一)审议通过《关于修改<关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的议案>中"募集资金投资项目"的议案》.
    为保证公司持续稳定发展,提高和增强未来公司在市场竞争中的地位和优势,进一步提升生产技术水平和服务能力,加大在国内市场的投资力度,公司第一届董事会第十五次会议,2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》.现公司相关情况发生了变化,为了实现股东利益的最大化,公司决定修改《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》中"募集资金投资项目"的部分内容,具体修改内容如下:
    将《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的议案》第9 项:
    "公司本次公开发行 A 股的募集资金用于:
    (1)多媒体指挥调度系统项目;
    (2)应急救援指挥系统项目;
    (3)铁路防灾安全监控系统项目.
    若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求,缺口部分由本公司通过自筹方式解决;若实际募集资金大于项目投资资金需求,则资金余额部分用于补充本公司流动资金."
    修改为:
    公司本次公开发行 A 股的募集资金用于:
    (1)多媒体指挥调度系统项目;
    (2)应急救援指挥系统项目;
    (3)铁路防灾安全监控系统项目;
    (4)北京佳讯飞鸿电气股份有限科研生产办公楼项目;
    (5)其他与主营业务相关的营运资金.
    若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求,缺口部分由公司通过贷款或自筹方式解决.在本次募集资金到位前,根据实际生产经营需要,公司可以利用银行贷款或自有资金先行投入上述项目,待募集资金到位以后再偿还先期已使用的银行贷款或置换已投入的自有资金.
    《公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的议案》的其他内容不变.
    表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票.
    本议案尚需提交公司股东大会审议.
    (二)审议通过《关于增加公司首次公开发行股票(A 股)募集资金投资项目及公司全部募集资金项目可行性的议案》.
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟增加"公司科研生产办公楼"项目,用于公司研发,生产及办公场地的建设;拟增加"其他与主营业务相关的营运资金"项目,用于指挥调度通信系统的研发与生产.
    募集资金投资项目增加后,公司首次公开发行股票的募集资金投资项目为:(1)多媒体指挥调度系统项目;(2)应急救援指挥系统项目;(3)铁路防灾安全监控系统项目;(4)公司科研生产办公楼项目(5)其他与主营业务相关的营运资金.公司已经重新编制了《募集资金投资项目可行性报告》.
    公司2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票(A 股)募集资金用途及其可行性的议案》同时废止.
    表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票.
    本议案尚需提交公司股东大会审议.
    (三)审议通过《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方式及其可行性的议案》.
    由于公司拟购买中关村环保科技示范园B06 地块,将自行建设科研办公场所,同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式.同意募集资金投资项目"多媒体指挥调度系统项目","应急救援指挥系统项目"及"铁路防灾安全监控系统项目"的实施方式,由原来的"拟购买中关村环保科技示范园内的现有厂房进行建设"变更为"使用公司新增募集资金投资项目'公司科研生产办公楼项目'中自建的科研生产办公楼部分场地进行建设".同意废止公司于2009 年6 月20 日与北京实创环保发展有限公司签订的《中关村环保园J07 项目A 座(2,3,4)层转让框架协议》.
    表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票.
    本议案尚需提交公司股东大会审议.
    (四)审议通过《关于召开北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2010 年第二次临时股东大会的议案》.
    表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票.
    三,2010 年第二次临时股东大会通知如下:
    (一)会议时间:2010年3月22日下午14:00
    (二)会议地点:公司会议室
    (三)会议召集人:公司董事会
    (四)出席对象:
    截至2010年3月19日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东.
    (五)召开方式:现场会议
    (六)会议审议事项:
    1,《关于修改<关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案>中"募集资金投资项目"的议案》;
    2,《关于增加公司首次公开发行股票(A股)募集资金投资项目及公司全部募集资金项目可行性的议案》;
    3,《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方式及其可行性的议案》.
    (七)会议登记事项:
    1,登记时间:2010年3月20日 9:0015:00
    2,登记方式:
    1) 法人股东代表凭法人持股凭证,证券账户卡,法定代表人证明书或法人授权委托书,营业执照复印件和出席者身份证办理登记.
    2) 个人股东持本人身份证,证券账户卡,持股凭证办理登记.
    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
    3) 代理人凭本人身份证,授权委托书,委托人证券账户卡,持股凭证办理登记.
    4) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.(授权委托书请见附件)
    (八)会议联系方式:
    联系地址:北京市海淀区地锦路5号院1号楼
    联系电话:624600886111
    传真:01062492088
    邮编:100095
    联系人:马聪聪
    (九)其他
    1,会议材料备于董事会办公室.
    2,本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理.
    特此公告.
    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年三月五日

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